Polityka AML i KYC
TrueBrokerReview publikuje niezależny przegląd Axonera AG, ale sam nie obsługuje środków klientów. Ten dokument wyjaśnia, jak zasady AML i KYC stosują się do Axonera AG jako szwajcarskiego brokera.
Szwajcarski reżim AML
Axonera AG działa zgodnie z zasadami FINMA i szwajcarską ustawą antypraniową. Obejmuje to kontrole pochodzenia środków, wzmocnioną weryfikację i okresowe audyty.
KYC klienta
Przed wpłatą wymagane są dokumenty: dowód tożsamości, potwierdzenie adresu, a dla większych kwot, dowód pochodzenia środków. To obowiązek prawny.
Co publikujemy
Nasz przegląd streszcza stanowisko AML Axonera AG na podstawie źródeł publicznych. Nie przetwarzamy dokumentów KYC.
Zgłoszenia
W przypadku podejrzenia nieprawidłowości skontaktuj się bezpośrednio z właściwym regulatorem. W Szwajcarii jest nim FINMA.