Zásady AML a KYC

TrueBrokerReview publikuje nezávislý přehled Axonera AG, ale sám nespravuje klientské prostředky. Tento text vysvětluje principy AML a KYC platné pro Axonera AG jako švýcarského brokera.

Švýcarský AML rámec

Axonera AG se řídí principy FINMA a švýcarským zákonem o praní špinavých peněz. Zahrnuje kontroly původu prostředků, zvýšenou péči u rizikovějších účtů a pravidelné audity.

KYC klienta

Před vkladem jsou vyžadovány doklady: státní průkaz, doklad o adrese a u větších částek doklad o původu prostředků. Jde o zákonnou povinnost.

Co publikujeme

Náš přehled shrnuje AML pozici Axonera AG z veřejných informací. KYC dokumenty sami nezpracováváme.

Hlášení podezření

Při podezření na neoprávněné zacházení s prostředky se obraťte na příslušný regulátor. Ve Švýcarsku je to FINMA.